POČETNA SAVETOVANJA PROPISI SOFTVER NARUČIVANJE CENOVNIK KONTAKT LINKOVI

MUP – SPREČAVANJE PRANJA NOVCA – SUZBIJANJE KORUPCIJE

U nastavku akcije sprečavanja pranja novca uhapšeno još 15 osoba

Beograd, 2. septembar 2020.

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je policija, u nastavku akcije sprečavanja pranja novca, uhapsila još 15 osoba, koje su osumnjičene da su kao odgovorna lica preduzetničkih građevinskih radnji malverzacijama stekle protivpravnu imovinsku korist od 48.783.660 dinara.

U saopštenju se navodi da je policija uhapsila pomenute osobe u saradnji sa Posebnim odeljenjem  za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, pri čemu se podseća na to da su u okviru ove akcije 17. avgusta ove godine uhapšene 24 osobe.

Među njima je i poreski inspektor S.I., koji se tereti da je od 2017. do 2019. godine organizovao više privrednih društava i dogovarao uplate po fiktivnim fakturama preduzetničkih radnji po osnovu kojih su osumnjičeni protivpravno prisvojili 91 milion dinara.

U nastavku ove akcije, policija je, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, uhapsila preduzetnike D. Đ. (1991), A. Đ. (1997) , M. S. (1991), M. K. (1999), D. M. (1982) , D. Z. (1988), T. N. (1989), M. L. (1983), B. M. (1994), L. M. (1980), Z N (1996), B. M. (1965), G. S. (1969), Z. S. (1956) i N. S (1964).

Postoje osnovi sumnje da su oni, po prethodnom dogovoru sa osumnjičenim poreskim inspektorom S.I., na svoje ime registrovali fiktivne građevinske radnje, na čije račune su privredna društava „Balkan construction“ DOO Predejane, „Sleme VL“ DOO, „Potens perforacija“ DOO Požega i GZR „VS Unikop“ Sredor, uplaćivala novac za fiktivne poslove.

Kako se sumnja, oni su potom podizali novac i za sebe zadržavali procenat, a ostatak vraćali osumnjičenom S. I.  koji je, takođe, zadržavao deo za sebe, a ostatak vraćao odgovornim licima navedenih privrednih društava.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/484873/u-nastavku-akcije-sprecavanja-pranja-novca-uhapseno-jos-15-osoba.php

 

. . .

 

Beograd, 17. avgust 2020.

 

Uhapšene 24 osobe osumnjičene za pranje novca

 

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici tog ministarstva, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili 24 osobe osumnjičene da su protivpravno stekle približno 91 milion dinara.

Zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca uhapšeni su: S. I. (1959), J. I. (1962), D. I. (1990), M. I. (1995), J. S. (1985), Ž. V.(1976), V. Z. (1969), M. M. (1985), R. M. (1950), B. M. (1983), S. K. (1976) i N. J. (1956), dok se M. J. (1985), R. J. (1978), M. F. (1977), I. T. (1980), A. S. (1983), I. K. (1983), M. P. (1989), D. S. (1998), M. S. (1992), N. M. (1990), D. M. (1962) i M. S. (1959) sumnjiče za krivično delo pranje novca u pomaganju.

Kako se sumnja, poreski inspektor Poreske uprave Leskovac S. I., po prethodnom dogovoru sa svojom suprugom J. I., sinom D. I. i snajom M. I., registrovao je knjigovodstvenu agenciju „Orbis DM“ na ime osumnjičene J. S.

Osumnjičeni D. I i M. I. su bili radnici navedene agencije, dok je, kako se sumnja, i fiktivno odgovorno lice J. S. obavljala poslove radnice, a J. I. bila stvarni vlasnik.

Oni su, kako se sumnja, u periodu od januara 2017. do maja 2020. godine, preko knjigovodstvene agencije "Orbis DM" iz Vlasotinca registrovali više fiktivnih građevinskih radnji na ime svojih prijatelja i poznanika preko kojih su vršili prenos novca firmi "Balkan Construction company" iz Predejana, "Sleme VL" iz Vlasotinca,"VS Unikop - Sredor“, "Potens perforacija" iz Požege, "Kokonetting" iz Vlasotinca, "Ekogradnja" iz Beograda i "Maksim gradnja" iz Subotice.

Osumnjičeni Ž. V, odgovorno lice „VS Unikop Sredor“, V. Z, odgovorno lice „Sleme VL“ i odgovorno lice radnje „Vagres RG“, M. M, odgovorno lice „Kokonetting“, R. M. i B. M, odgovorna lica „Potens perforacija“, S. K, odgovorno lice „Maksim gradnja“, N. J, odgovorno lice „Eko gradnja“, se terete da su po uputstvima S. I. bez pravnog osnova prenosili novac sa računa privrednih društava na račune fiktivnih preduzetničkih radnji.

Sumnja se da su potom, odgovorna lica fiktivnih preduzetničkih radnji podizala novac i za sebe zadržavala procenat, a ostatak vraćala S. I, koji je takođe zadržavao deo, a ostatak vraćao odgovornim licima privrednih društava.

Za još dve osumnjičene osobe je raspisana potraga.

Osumnjičenima S. I, J. I, D. I, M. I, J. S, Ž. V, V. Z, M. M, R. M, B. M, S. K, N. J, M. J. i R. J. je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivične prijave, biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok su ostali osumnjičeni, uz krivične prijave, privedeni nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/483046/uhapsene-24-osobe-osumnjicene-za-pranje-novca.php

 

. . .

 

Beograd, 24. jul 2020.

 

Uhapšeno 13 osoba zbog više krivičnih dela

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da je uhapšeno 13 osoba zbog osnovane sumnje da su izvršile više krivičnih dela čime su ostvarile protivpravnu imovinski korist od približno 147,5 miliona dinara.

Osumnjičene su uhapsili pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcijeu saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijomPoreskom policijom i Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

Zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina, pranje novca, neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreskog kredita, kao i poreska utaja, uhapšeni su odgovorno lice privrednog društva „Korona 2020“ M. M. (1987) iz Pančeva, odgovorno lice privrednog društva „MP Tropic“ Novi Banovci i „Korone 2020“ M. P. (1973) iz Novih Banovaca i A. I. (1971) iz Pančeva, L. B. (1996), D. P. (1998) i N. P. (2000) iz Novih Banovaca.

Uhapšeni su i A. B. (1984), S. P. (1976), J. Č. (1990) iz Novih Banovaca, B. B. (1984), B. R. (1965) iz Pančeva i M. L. (1992) iz Beograda zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela pranje novca, neosnovano iskazivanje iznosa za povraćaj poreza i poreskog kredita i poreska utaja.

Takođe, uhapšeni su i M. V. (1992) iz Pančeva i M. L. (1992) iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena trgovina i pranje novca.

Osumnjičeni se terete za to da su od maja do juna ove godine, preko privrednog društva „Korona 2020“, uvozili tekstilnu robu iz Turske u Srbiju.

Roba je, kako se sumnja, prilikom uvoza carinjena, a privredno društvo „Korona 2020“ je na nju plaćalo PDV, da bi potom istu tu robu, osumnjičeni dalje prodavali „na crno“ fizičkim i pravnim licima za gotov novac.

Osumnjičeni se terete i da su za prodatu robu sačinjavali fiskalne račune neistinite sadržine po nerealno niskim cenama kojima su razduživane uvezene količine robe i na taj način ostvarili protivpravnu imovinsku korist od 147.415.810 dinara.

Kako se sumnja, deo tog novca upotrebljen je za kupovinu deviznih sredstava i plaćanje carinskih obaveza.

Takođe, osumnjičeni se terete za to da su prikazivali fiktivni promet u poreskim prijavama u cilju ostvarivanja prava na povraćaj obračunatog poreza na dodatu vrednost, pri čemu je privrednom društvu „Korona 2020“ iz budžeta isplaćeno 30.484.526 dinara, na ime neosnovanog povraćaja PDV-a.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/479790/uhapseno-13-osoba-zbog-vise-krivicnih-dela.php

 

. . .

 

Beograd, 3. jul 2020.

 

Uhapšeno deset osoba zbog malverzacija u vezi sa uništenjem cigareta

 

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je danas da su pripadnici Odeljenja za borbu protiv korupcije, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili deset osoba, osumnjičenih za to da su malverzacijama pribavili protivpravnu korist od 19.027.736 dinara.

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela zloupotreba službenog položaja i zloupotreba položaja odgovornog lica uhapšeni su R. Š. (1992), N. H. (1988), M. R. (1997), zaposleni u Upravi carina, kao i radnici firme „Sekuritas“ D. M. (1972), Z. K. (1965), D. K. (1962), S. S. (1960), I. S. (1974), M. M. (1991) i D. R. (1979).

Sumnja se da zaposleni u Upravi carina, tokom uništenja cigareta i duvanskih prerađevina, u periodu od decembra 2017. do avgusta 2019. godine, nisu u potpunosti uništavali robu. Te cigarete su, kako se sumnja, preuzimali i potom prodavali radnici obezbeđenja, koji su bili nadležni da prisustvuju uništavanju.

Uhapšeni se terete za to i da su potpisivali dokumenta neistinite sadržine – zapisnike o uništenju otpada i otpadnih cigareta.

Osumnjičeni su, uz krivičnu prijavu, privedeni Višem javnom tužilaštvu u Nišu.

 

https://www.srbija.gov.rs/vest/476544/uhapseno-deset-osoba-zbog-malverzacija-u-vezi-sa-unistenjem-cigareta.php

INTERMEX ONLINE
KLIKNITE da se ulogujete!

ISPROBAJTE BESPLATNO!


ARHIVA VESTI

(27.08.2020.)

http://www.politika.rs/sr/clanak/462160/Vucic-s-Putinom-o-situaciji-na-Balkanu-i-partnerstvu

(25.09.2020.)

KALKULATORI KAMATA
Izračunajte kamatu
VISOKA ŠKOLA ZA PREDUZETNIŠTVO – EKONOMIJA – MENADŽMENT - BEZBEDNOST

ONLINE TEHNIČKA PODRŠKA
INTERMEX NEWSLETTER

Propisi i teme iz oblasti prava - mailing listaUkoliko želite da budete redovno obaveštavani o aktuelnim propisima, temama iz oblasti prava, novim izdanjima i proizvodima Intermexa prijavite se na mailing listu.

Vaša email adresa:

Prijava Odjava  
PROPISI NA ENGLESKOM

Tekstovi važećih zakona
na engleskom jeziku

PRAVNI INFORMATOR

Pročitajte u NOVOM
broju Pravnog informatora

za septembar 2020.

USTAVNI SUD

Devizni prekršaj - Neprijavljivanje efektivnog stranog novca prilikom granične kontrole - Izricanje zaštitne mere - oduzimanja predmeta prekršaja - Odbijanje ustavne žalbe


DRŽAVNI SLUŽBENICI

Visoki službenički savet - Donet NOVI Poslovnik


TRGOVINA

Elektronska trgovina - Objavljeni vodiči za sigurnu e-trgovinu


PROMET NEPOKRETNOSTI

Centralizovana evidencija ugovora - Uređeno vođenje posebne centralizovane evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti


ZALOŽNO PRAVO

Puštena u rad oglasna tabla Registra zaloge


SUDSKA PRAKSA

Naknada štete


NAKNADA ŠTETE

Prikupljanje činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji


PLANSKI SISTEM REPUBLIKE SRBIJE

Obavezni elementi plana razvoja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


SUDSKA PRAKSA

Parnični postupak - Troškovi


PARNIČNI POSTUPAK

Pravo stranke na upotrebu svoga jezika u parničnom postupku


PODSTICAJ ZAPOŠLJAVANJU

Program "Moja prva plata"


SUDSKA PRAKSA

Radno pravo


ZAŠTITA OD DISKRIMINACIJE

Nije svako "pravljenje razlike" među licima diskriminacija


SOCIJALNA ZAŠTITA

Srbija će dobiti novi Zakon o Socijalnoj zaštiti


MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sistem video-nadzora se koristi isključivo u skladu sa zakonom


PREKRŠAJI

Novi sistem elektronske kontrole i naplate parkiranja


SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA

Novi propis - Autobuska stajališta


SAOBRAĆAJ

Hidrografska delatnost


SUBVENCIJE

Vlada Republike Srbije - Usvojen program rasporeda korišćenja subvencija za hotelijere


TURIZAM

Pomoć turističkim agencijama


KULTURA

Koncerti, festivali, priredbe


SUDSKA PRAKSA

Krivični postupak - Troškovi


IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Osuđenici koriste "Skajp" i "Vajber" za kontakt sa porodicom tokom pandemije


ZAŠTITA OD ZARAZNE BOLESTI

Zakon o zaštiti od zarazne bolesti - Pojmovi iz Zakona


BILI SMO PRISUTNI

Savetovanja na kojima smo učestvovali
kao generalni pokrovitelj ili sponzor
(izaberite godinu)